20/11/2018
detectius privats

¿Injerencia al acceso de datos personales por las autoridades públicas?

Se establece en la Sentencia Supranacional nº C-207/2016, TJUE de 2 de octubre de 2018, que cuando la injerencia al acceso de datos personales almacenados en […]
19/11/2018
detectius barcelona

El contacto corporal inconsentido será tipificado como delito de abuso

El Tribunal Supremo ha establecido que cualquier acto que implique tener un contacto corporal no consentido de índole sexual, con el fin de conseguir una satisfacción […]
15/10/2018

Funcionamiento del canal de denuncias en las empresa

Antes que nada, se tiene que diferenciar entre las denuncias que se hacen ante los mismos superiores (whistleblowing interno) o si conviene incentivar que directamente la […]
15/10/2018

Diseño de un Programa de Compliance en la empresa

Un sistema de Compliance se ha de crear en función de los riesgos concretos a los cuales se enfrenta su empresa. Del mismo modo, los procedimientos […]
15/10/2018

¿Qué son los programas de cumplimiento de las empresa?

  Los programas de cumplimiento operan como mecanismos internos implementados por las empresas con la función de detectar y prevenir las conductas delictivas dentro la misma […]
15/10/2018

Análisis jurídico de la legislación española en materia de Compliance

Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal se […]
15/10/2018

¿Qué es el Compliance Officer?

La palabra “Compliance” es el equivalente del término “cumplimiento normativo”. Compliance consiste a cumplir con la legislación y con las normas vigentes. En definitiva, todos los […]
01/09/2017

¿Qué es una investigación por fraude de seguros?

Fraude en mutuas y aseguradoras El fraude y su aumento debido a la crisis económica, es un tema que preocupa a las mutuas y aseguradoras y […]
25/08/2017

¿Qué puede hacer un investigador privado que un ciudadano no puede?

¿Qué puede hacer un detective que yo no pueda hacer? Así que estás pensando en contratar a un investigador privado, pero tienes curiosidad por saber qué […]
931 294 493

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