Detectives Privados
Compliance Penal
¿Qué es el Compliance?
Entendemos por Compliance el conjunto de medidas que llevan a cabo las empresas para garantizar que todos sus empleados, colaboradores y directivos desarrollen su actividad profesional conforme a lo que establece la legislación vigente, así como las normas, directrices y valores éticos adaptados en el sí de la empresa; tanto interna como externamente.
Desde nuestra Agencia de Detectives podemos proteger su persona jurídica ante las diferentes amenazas a las que se puede ver expuesta. Si la persona jurídica actúa de buena fe, siguiendo un programa de cumplimiento y unas normas éticas, puede ser eximida parcial o completamente de su responsabilidad jurídica.
Servicios de Investigación de Compliance Penal
- Análisis de medidas de seguridad
- Evaluación de riesgos
- Due Diligence
- Investigación de proveedores
- Estudio de posibles vinculaciones entre empleados, familiares y directivos
- Canal de denuncias- Whisteblowing externo
- Control y supervisión del canal de denuncias
- Comprobación de la veracidad de las denuncias
- Estudio de la denuncia y resolución del problema
- Obtención de pruebas y evidencias
Detectives Privados en el Compliance
El Detective Privado se caracteriza por ser una persona objetiva, externa e imparcial. Gracias a estas cualidades, en Detectives ASDA podemos ayudar a su empresa de dos modos diferenciados:
La primera, sería la creación de un canal de denuncias externo, totalmente imparcial, para el análisis de las denuncias recibidas y así poder asesorar a nuestro cliente sobre las posibles soluciones. Posteriormente, el Detective Privado puede hallar todas las medidas y exponer las intervenciones necesarias para que la empresa pueda impedir que se cometa un delito por parte de alguno de los trabajadores o personas vinculadas con la empresa.
La primera, sería la creación de un canal de denuncias externo, totalmente imparcial, para el análisis de las denuncias recibidas y así poder asesorar a nuestro cliente sobre las posibles soluciones. Posteriormente, el Detective Privado puede hallar todas las medidas y exponer las intervenciones necesarias para que la empresa pueda impedir que se cometa un delito por parte de alguno de los trabajadores o personas vinculadas con la empresa.
La segunda, si el cliente ya dispone de un sistema de Whistblowing interno, necesitará los servicios de un Detective Privado para poder poner solución a las denuncias o problemas planteados. El Detective Privado recopilará toda la información y las pruebas necesarias para después probar delante de un Tribunal que la empresa ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo y ha actuado con toda la diligencia debida.
De este modo usted quedará cubierto legalmente ante cualquier eventualidad con la que pudiera encontrarse.
De este modo usted quedará cubierto legalmente ante cualquier eventualidad con la que pudiera encontrarse.