Detectives Privados
Compliance Penal

¿Qué es el Compliance?


Entendemos por Compliance el conjunto de medidas que llevan a cabo las empresas para garantizar que todos sus empleados, colaboradores y directivos desarrollen su actividad profesional conforme a lo que establece la legislación vigente, así como las normas, directrices y valores éticos adaptados en el sí de la empresa; tanto interna como externamente.

Desde nuestra Agencia de Detectives podemos proteger su persona jurídica ante las diferentes amenazas a las que se puede ver expuesta. Si la persona jurídica actúa de buena fe, siguiendo un programa de cumplimiento y unas normas éticas, puede ser eximida parcial o completamente de su responsabilidad jurídica.

Servicios de Investigación de Compliance Penal


  • Análisis de medidas de seguridad
  • Evaluación de riesgos
  • Due Diligence
  • Investigación de proveedores
  • Estudio de posibles vinculaciones entre empleados, familiares y directivos
  • Canal de denuncias- Whisteblowing externo
  • Control y supervisión del canal de denuncias
  • Comprobación de la veracidad de las denuncias
  • Estudio de la denuncia y resolución del problema
  • Obtención de pruebas y evidencias

Detectives Privados en el Compliance


El Detective Privado se caracteriza por ser una persona objetiva, externa e imparcial. Gracias a estas cualidades, en Detectives ASDA podemos ayudar a su empresa de dos modos diferenciados:

La primera, sería la creación de un canal de denuncias externo, totalmente imparcial, para el análisis de las denuncias recibidas y así poder asesorar a nuestro cliente sobre las posibles soluciones. Posteriormente, el Detective Privado puede hallar todas las medidas y exponer las intervenciones necesarias para que la empresa pueda impedir que se cometa un delito por parte de alguno de los trabajadores o personas vinculadas con la empresa.
La segunda, si el cliente ya dispone de un sistema de Whistblowing interno, necesitará los servicios de un Detective Privado para poder poner solución a las denuncias o problemas planteados. El Detective Privado recopilará toda la información y las pruebas necesarias para después probar delante de un Tribunal que la empresa ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo y ha actuado con toda la diligencia debida.


De este modo usted quedará cubierto legalmente ante cualquier eventualidad con la que pudiera encontrarse.
+34 931 249 493

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