27/11/2018
detectius privats

Detectives Privados ante el derecho del uso de la vivienda familiar

El pasado 20 de noviembre de 2018 se dictó la resolución de la Sala Primera del Tribunal Supremo fijando una nueva jurisprudencia en la que se […]
21/11/2018
detectives barcelona

¿Cómo está penado el maltrato en la pareja cuando no hay lesiones?

El Tribunal Supremo establece en su STS nº342/2018, Sec.1 Sala Penal, Rec 2704/2017, de 10 de julio de 2018, que el maltrato en una pareja o […]
20/11/2018
detectius privats

¿Injerencia al acceso de datos personales por parte de la autoridad pública?

Se establece en la Sentencia Supranacional nº C-207/2016, TJUE de 2 de octubre de 2018, que cuando la injerencia al acceso de datos personales almacenados en […]
19/11/2018
detectius barcelona

Cualquier contacto corporal inconsentido será tipificado por un delito de abuso y no de coacciones leves según el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha establecido que cualquier acto que implique tener un contacto corporal no consentido de índole sexual, con el fin de conseguir una satisfacción […]
15/10/2018
detectives barcelona

El canal de denuncias

Antes que nada se tiene que diferenciar entre las denuncias que se hacen ante los mismos superiores (whistleblowing interno) o si conviene incentivar que directamente la […]
15/10/2018
detectives barcelona

Diseño de un Programa de Cumplimiento

Un sistema de compliance tiene que estar diseñado siempre en función de los riesgos concretos en los cuales se enfrenta la empresa y también los procedimientos […]
15/10/2018
Detectives Privados Barcelona ASDA

¿Qué son los programas de cumplimiento?

  Los programas de cumplimiento operan como mecanismos internos implementados por las empresas con la función de detectar y prevenir las conductas delictivas dentro la misma […]
15/10/2018
detectives barcelona

Análisis jurídico de la legislación española en materia de Compliance

Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal se […]
15/10/2018

Que es el Compliance Officer?

La palabra “Compliance” es el equivalente del término “cumplimiento normativo”. Compliance consiste a cumplir con la legislación y con las normas vigentes. En definitiva, todos los […]
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